Tracfin
Le service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, auquel certains professionnels doivent signaler les opérations suspectes.
Définition Expert
TRACFIN (art. L. 561-23 s. du Code monétaire et financier) traite les déclarations de soupçon. Les mandataires de justice, comme d'autres professionnels, sont assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration ; en procédure, la détection d'opérations suspectes (détournements, blanchiment) peut se combiner avec les infractions de banqueroute (art. L. 654-2) et les nullités de la période suspecte.
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